近日，為嚴厲打擊全社會高發(fā)的電信網(wǎng)絡詐騙犯罪，河南省新密市公安局結合百日攻堅行動，以雷霆之勢，集中火力向詐騙犯罪開啟強攻模式，面對狡猾的詐騙分子，以專治專，以強對強，案件潛心經(jīng)營，線索順線摸排，在鄭州市公安局反詐中心的指導協(xié)助下，打掉全國首例利用數(shù)字人民幣進行洗錢的犯罪團伙，在福建省抓獲團伙成員11人，為全國“斷卡行動”打擊洗錢犯罪開啟新的“戰(zhàn)場”。
什么是數(shù)字人民幣？
在此，首先為大家簡單科普下
數(shù)字人民幣是我國央行發(fā)行的法定數(shù)字貨幣，簡稱“DC/EP”，即“Digital Currency（數(shù)字貨幣）/ Electronic Payment（電子支付）”。數(shù)字人民幣是國家信用擔保，與人民幣享有同樣的法律地位，是我國的“法償性貨幣”，在非技術條件的限制下，拒收數(shù)字人民幣和拒收人民幣一樣，都是違法行為。
數(shù)字人民幣的概念有兩個重點，一個是數(shù)字人民幣是數(shù)字形式的法定貨幣；另外一個點是和紙鈔、硬幣等價，是流通中的現(xiàn)鈔和硬幣。
數(shù)字人民幣是新型支付交易方法，不同于以往的手機網(wǎng)銀、支付寶、微信支付等等，具有其特定的隱秘特點，利用數(shù)字人民幣洗錢的案例雖也有發(fā)生，但均無破獲經(jīng)驗。
2021年9月中旬，新密市轄區(qū)發(fā)生一起電信網(wǎng)絡詐騙案件，群眾屈某接到一陌生電話稱其網(wǎng)購的物品存在質(zhì)量問題，準備以三倍的價格對其進行補償，屈某按照對方的提示，被對方以“驗證身份”的名義要求轉賬多筆，共計20余萬元，后意識到被騙。新密市公安局刑偵大隊在對此案進行偵辦中，經(jīng)追蹤調(diào)查，發(fā)現(xiàn)多筆款項均流向一特定電子錢包內(nèi)，但該錢包的交易模式又不同于以往的網(wǎng)絡支付。
為了確定該電子錢包的使用人群及使用環(huán)境，偵查員們相繼走訪商業(yè)銀行、金融機構、第三方支付結算公司，在鄭州市公安局反詐中心的指導下，查明該電子錢包內(nèi)的資金屬于數(shù)字人民幣，并通過進一步分析，查到福建一嫌疑人林某（女，26歲，福建福州人）。
為盡早挽回群眾損失，新密市公安局刑偵大隊偵查員連夜前往福建省展開工作，相繼抓獲林某等涉案嫌疑人11人。經(jīng)突審，該洗錢犯罪團伙為了非法獲利，為藏匿在柬埔寨的境外詐騙團伙通過數(shù)字人民幣的方式進行洗錢，以幫助詐騙團伙逃避公安機關的查處打擊。目前，涉案嫌疑人已被新密市公安局依法刑事拘留，案件正在進一步辦理當中。
（來源：國家反詐中心）
版權所有；長治市城鎮(zhèn)熱力有限公司 聯(lián)系電話：0355－2250681 地址：長治市高新開發(fā)區(qū) ICP備案號：晉ICP備19010096號
